Compliance Penal
Un programa de Compliance “identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallos de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”)”. COMITÉ DE BASILEA.
Desde ESCUDO LEGAL , a través de nuestros letrados, alianzas y colaboradores (expertos, criminólogos, investigadores privados, etc) asesoramos en la elaboración e implantación de Planes de Prevención de Riesgos Penales robustos y eficaces, con estricto cumplimiento de las exigencias del Código Penal, que reforzarán la cultura de cumplimiento y mitigarán el riesgo de comisión de delitos, con todo lo necesario para su cumplida práctica (Códigos de Conducta, Gobierno Corporativo, Políticas Corporativas, Gestión de Riesgos, Evaluaciones, Actualizaciones, Protocolos de Crisis, etc) y todo ello bajo las directrices de las normas ISO 19600 y UNE 19601.